- Scopo del documento
Il presente documento descrive la procedura di verifica dell’identità applicata da Unique Casino ai titolari di conto. La verifica dell’identità, comunemente denominata KYC (Know Your Customer), costituisce un requisito obbligatorio nell’ambito delle normative di contrasto al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF). La procedura è finalizzata a confermare l’identità del titolare del conto, verificare la corrispondenza tra i dati forniti in fase di registrazione e i documenti ufficiali, e garantire che il conto sia utilizzato esclusivamente dal soggetto intestatario.
La procedura si applica a tutti i titolari di conto, indipendentemente dalla nazionalità o dal paese di residenza dichiarato. Il completamento della verifica è condizione necessaria per l’autorizzazione di qualsiasi operazione di prelievo e, in determinati casi, per l’accesso completo alle funzionalità del conto.
- Ambito di applicazione
La procedura KYC si applica nelle seguenti circostanze:
- Prima dell’elaborazione della prima richiesta di prelievo
- In caso di modifica dei dati personali associati al conto
- In presenza di incongruenze tra i dati dichiarati e le informazioni rilevate nel corso dei controlli interni
- Su richiesta del team di conformità, in qualsiasi momento ritenuto necessario
Unique Casino si riserva il diritto di richiedere la verifica dell’identità in qualsiasi fase del rapporto con il titolare del conto, anche in assenza di una richiesta di prelievo in corso.
3. Documenti richiesti
3.1 Documento di identità
Il titolare del conto è tenuto a fornire copia di un documento di identità valido, rilasciato da un’autorità pubblica riconosciuta. I documenti accettati sono i seguenti:
Tipo di documento - Note
Carta d’identità nazionale - Fronte e retro, in corso di validità
Passaporto - Pagina con foto e dati anagrafici
Patente di guida - Fronte e retro, se riporta indirizzo e data di nascita
Il documento deve essere in corso di validità alla data di invio. Non sono accettati documenti scaduti, danneggiati o con dati illeggibili.
3.2 Prova di indirizzo
Il titolare del conto è tenuto a fornire un documento che attesti l’indirizzo di residenza dichiarato in fase di registrazione. Il documento deve essere recente, emesso non oltre novanta giorni dalla data di invio. Sono accettati i seguenti documenti:
Tipo di documento - Requisiti
Bolletta di utenza (luce, gas, acqua, telefono fisso) - Intestata al titolare del conto, con indirizzo visibile
Estratto conto bancario - Intestato al titolare del conto, con indirizzo visibile
Comunicazione ufficiale di un ente pubblico - Con indirizzo e data di emissione chiaramente leggibili
Non sono accettati documenti emessi da istituti privati non bancari, ricevute di pagamento generiche o documenti privi di data.
3.3 Verifica del metodo di pagamento
In determinati casi, Unique Casino può richiedere documentazione aggiuntiva relativa al metodo di pagamento utilizzato per i depositi. Tale richiesta ha lo scopo di verificare che il metodo di pagamento sia intestato al titolare del conto e di prevenire l’utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento di terzi. Le modalità specifiche di tale verifica sono comunicate dal team di conformità al momento della richiesta.
- Modalità di invio della documentazione
I documenti devono essere inviati attraverso il canale ufficiale indicato da Unique Casino al momento della richiesta di verifica. I file devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:
- Formato accettato: JPEG, PNG o PDF
- Dimensione massima per file: secondo le indicazioni fornite al momento della richiesta
- Qualità dell’immagine: sufficiente a rendere leggibili tutti i dati presenti nel documento
- Nessuna modifica, ritaglio o alterazione delle immagini è consentita
L’invio di documenti alterati, contraffatti o non corrispondenti all’identità del titolare del conto comporta la sospensione immediata del conto e la segnalazione alle autorità competenti.
- Tempi di elaborazione
Unique Casino si impegna a elaborare la documentazione ricevuta entro i termini tecnici applicabili. Il titolare del conto viene informato dell’esito della verifica attraverso il canale di comunicazione associato al conto. In caso di documentazione incompleta o non conforme, viene inviata una comunicazione con l’indicazione dei documenti mancanti o delle integrazioni necessarie. Il processo di verifica rimane sospeso fino al ricevimento della documentazione completa e conforme.
- Sospensione del conto in attesa di verifica
Nel periodo intercorrente tra la richiesta di verifica e il completamento della stessa, possono essere applicate le seguenti restrizioni al conto:
- Sospensione dell’elaborazione delle richieste di prelievo
- Limitazione dell’accesso ad alcune funzionalità del conto
- Blocco temporaneo del conto in caso di mancata risposta entro i termini indicati
Le restrizioni vengono rimosse al completamento positivo della procedura di verifica. In caso di esito negativo, Unique Casino comunica al titolare del conto le motivazioni e le eventuali azioni correttive disponibili.
- Trattamento dei dati personali
I documenti e le informazioni forniti nell’ambito della procedura KYC sono trattati in conformità con la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. I dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per le finalità di verifica dell’identità, prevenzione delle frodi e adempimento degli obblighi di conformità. Unique Casino non cede i dati personali dei titolari di conto a soggetti terzi non autorizzati, salvo nei casi previsti dalla legge o richiesti dalle autorità competenti.
Il titolare del conto ha il diritto di richiedere informazioni sul trattamento dei propri dati personali attraverso i canali di assistenza ufficiali di Unique Casino.
- Obblighi del titolare del conto
Il titolare del conto è tenuto a:
- Fornire informazioni veritiere e aggiornate in fase di registrazione e in ogni fase successiva
- Rispondere alle richieste di verifica entro i termini indicati da Unique Casino
- Inviare documentazione autentica, leggibile e corrispondente ai dati dichiarati
- Comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali, incluso il cambio di indirizzo di residenza
Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare la sospensione o la chiusura definitiva del conto, nonché la trattenuta dei fondi presenti nel saldo fino alla risoluzione della situazione.
- Contatti per la procedura di verifica
Per qualsiasi richiesta relativa alla procedura di verifica dell’identità, il titolare del conto può contattare il servizio di assistenza di Unique Casino attraverso i canali ufficiali disponibili nella sezione dedicata del sito. Le comunicazioni relative alla procedura KYC devono essere inviate esclusivamente attraverso i canali ufficiali indicati da Unique Casino, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trasmesse.